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法校(玉环)所助力玉环首例涉税企业合规整改通过验收获不起诉决定
来源: | 作者:00 | 发布时间: 2023-09-27 | 750 次浏览 | 分享到:

法校(玉环)所助力玉环首例涉税企业合规整改通过验收

获不起诉决定

日前,玉环市人民检察院召开了玉环市首例涉税企业合规监督考察验收公开听证会,在认真听取各方陈述后,与会听证员一致同意企业合规整改情况评定为合格。同日,检察院涉案企业及企业高管作出不起诉决定

                    

                                       

案情回顾

2013年至2015年期间,玉环某某机械制造有限公司法定代表人及高管在没有实际货物交易的情况下,通过他人为企业虚开了多笔进项增值税专用发票,用于税务认证、抵扣。后涉案企业及2名高管因涉嫌虚开增值税专用发票犯罪由玉环市公安局立案侦查,并移送审查起诉。

案发后,玉环某某机械制造有限公司聘请了法校(玉环)所庄慧杰律师团队担任涉案企业的刑事合规整改顾问,协助企业完成刑事合规整改工作。

深入分析、排摸调研

在接受委托后,法校律师团队联合浙江鸿瑞会计师事务所,对涉案企业的运作模式、设立及存续情况等情况进行调查。就涉案企业实际状况、行业特性及涉案原因进行针对性整改,制定了包括合规整改计划书、整改方案及整改时间计划表在内的全套合规体系构建方案,为后续合规整改工作夯实了基础。

 

        


协助企业完成整改

进入合规考察期后,法校律师团队协助涉案企业进一步确定合规整改重点方向,帮助涉案企业从人员法律意识强化、搭建合规组织架构、公司管理制度完善等方面出发,为涉案企业打造行之有效的程序体系,将合规管理融入到涉案企业的日常经营活动及具体工作中,以促进企业的可持续发展。

同时,通过与检察院、第三方合规监察小组的积极沟通、定期汇报,以及对各项合规整改工作要求的实际落实,获得了第三方合规监察小组的认可。

 

 

参与听证

20230920日,法校律师团队与涉案企业诉讼代表人、高管一同参加了企业合规监督考察验收公开听证会,庄慧杰律师代表企业听证会汇报了企业合规整改工作情况。

                     


最终,与会听证员认为涉案企业在合规监督考察期内,提交了有效可行的合规整改计划,且就相关计划进行了有效落实,充分采纳第三方合规监察小组提出的监督整改意见,合规整改成果理想,一致认为验收通过。

合规整改效果

至此,玉环市首例涉税企业合规整改案件获得圆满结束。通过合规整改,涉案企业弥补了自身的制度缺陷,获得了更贴合自身、焕然一新的生产经营管理方式,为公司的蓬勃发展奠定了坚实的制度基础。法校律师团队的专业能力,也获得办案机关、监察小组、涉案企业的一致认可。

法校律师团队将继续助力、积极参与企业合规工作,协助企业、高管走出刑事风险阴霾,帮助企业行稳致远,专心发展,创造社会价值。